Служба безопасности Татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» предотвратила крупное мошенничество

В августе текущего года Служба безопасности Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка получила оперативную информацию о готовящемся мошенничестве в отношении филиала. В целях предотвращения неправомерных действий Служба взяла под особый контроль всех лиц, открывающих расчетные и вкладные счета в этот период.
13 августа с.г. с заявлением об открытии вкладного счета в филиал обратилась жительница г.Казани Апакова Н.И, которая ранее неоднократно совершала мошеннические действия в отношении юридических (ЗАО «Банк «Русский стандарт») и физических лиц (зарегистрированы 4 заявления). Более того, два года назад в отношении нее уже возбуждались уголовные дела. В этот же день в филиале открыл вкладной счет и ее подельник Ключников Ю.В. Открытие данных счетов было обусловлено необходимостью получения образцов оттисков печати, подписей руководителя и других реквизитов филиала для совершения в дальнейшем с их помощью мошеннических действий.
Далее Апакова заключила договор с исполнительным директором одной из компаний, согласно которому она брала на себя обязательства подобрать вариант кредита для данной компании. Предложив Татарстанский филиал Россельхозбанка, Апакова сослалась на то, что здесь у нее, якобы, работает влиятельный знакомый, который поможет получить кредит в 20 миллионов рублей.
За подготовку бизнес-плана Апакова получила от компании 65 тысяч рублей. Через несколько дней она сообщила руководителю компании, что предприятие получило одобрение на выдачу кредита в Россельхозбанке на сумму 20 миллионов рублей, и что для того, чтобы получить кредитный договор, необходимо передать ей 250 тысяч рублей авансом в качестве вознаграждения.
После этого исполнительный директор был приглашен в Службу безопасности филиала. Он сообщил, что сделка назначена на 21 августа с.г. и представил ксерокопию кредитного договора между ОАО «Россельхозбанк» и компанией с поддельными подписями директора и печатью филиала.
Служба безопасности филиала совместно с сотрудниками УБЭП МВД по Республике Татарстан разработали операцию по задержанию Апаковой  и других подозреваемых лиц. В момент передачи руководителю компании «оригинала» кредитного договора и получения денег Апакова была арестована. В ходе допроса она пояснила, что кредитный договор о выдаче компании кредита на сумму 20 миллионов рублей она изготовила сама и заявку в кредитный комитет ОАО «Россельхозбанк», естественно, не подавала.
В отношении Апаковой и ее подельников возбуждено уголовное дело.